证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2020-016
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼博雅
厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,249,148
普通股股东所持有表决权数量 52,249,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.3114
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3114
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议《2019 年年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,230,027 99.9634 19,121 0.0366 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《2019 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议《2019 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议《2020 年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议《2019 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议《公司董事、监事 2020 年度薪酬标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议《2020 年第一期限制性股票激励计划（草案）及其
摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,231,948 99.9670 17,200 0.0330 0 0.0000
13、 议案名称：关于审议《2020 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,231,948 99.9670 17,200 0.0330 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,231,948 99.9670 17,200 0.0330 0 0.0000
15、 议案名称：关于豁免实际控制人及其所控制的境外间接股东避免同业竞
争承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,370,027 99.8900 19,121 0.1100 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 关于审议《2019 年年度 6,877,707 99.7227 19,121 0.2773 0 0.0000
利润分配预案》的议案
5 关于审议《2019 年度内 6,880,828 99.7680 16,000 0.2320 0 0.0000
部控制评价报告》的议
案
6 关于审议《2019 年度募 6,880,828 99.7680 16,000 0.2320 0 0.0000
集资金存放与使用情况
专项报告》的议案
11 关于审议《公司董事、 6,880,828 99.7680 16,000 0.2320 0 0.0000
监事 2020 年度薪酬标
准》的议案
12 关于审议公司《2020 年 6,879,628 99.7506 17,200 0.2494 0 0.0000
第一期限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》
的议案
13 关于公司《2020 年第一 6,879,628 99.7506 17,200 0.2494 0 0.0000
期限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的
议案
14 关于提请股东大会授权 6,879,628 99.7506 17,200 0.2494 0 0.0000
董事会办理股权激励相
关事宜的议案
15 关于豁免实际控制人及 6,877,707 99.7227 19,121 0.2773 0 0.0000
其所控制的境外间接股
东避免同业竞争承诺事
项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 10 项和第 12-15 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本
次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 4-6 项和第 11-15 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、第 15 项议案，关联股东乐鑫（香港）投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈诚、张阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日