证券代码：688018             证券简称：乐鑫科技          公告编号：2020-020



             乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

             第一届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、监事会会议召开情况：
      乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第一
届监事会第十三次会议于 2020 年 3 月 30 日在公司 101 会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于 2020 年 3 月 30 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席李子佳主持。会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。
      二、监事会会议审议情况：
      本次会议由监事会主席李子佳女士主持，以记名投票方式审议通过以下议
案:
      （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
      1、公司监事会对公司 2020 年第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
      公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年第一期限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年
第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
      2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2020 年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相
关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 3 月 31 日，并
同意以 95 元/股的授予价格向 145 名激励对象授予 21.9208 万股限制性股票。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
                                                         2020 年 4 月 1 日