证券代码：688018           证券简称：乐鑫科技            公告编号：2020-019


           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

           第一届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况：
   乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）于 2020
年 3 月 30 日在公司 101 会议室以现场方式召开了第一届董事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”），同时部分董事通过电话连线的方式参会。本次会议的通知
于 2020 年 3 月 30 日通过电话及口头方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，
实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况：

    本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，

形成决议如下：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年第一期限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为公司

2020 年第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020

年 3 月 31 日为首次授予日，授予价格为 95 元/股，向 145 名激励对象授予 21.9208

万股限制性股票。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2020-018）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、上网公告附件

    （一）乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十

五次会议的独立意见。



    特此公告。



                                 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

                                                           2020 年 4 月 1 日