证券代码：688018         证券简称：乐鑫科技           公告编号：2020-027




           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

           第一届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
第一届监事会第十五次会议于 2020 年 7 月 30 日在公司 304 会议室以现场方式召
开。本次会议的通知于 2020 年 7 月 24 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会
议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由李子佳女士主持。会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李子佳女士主持，以记名投票方式审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于审议<使用闲置募集资金进行现金管理>的议案
    监事会同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的部分暂时闲
置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体
有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》(2020-026)。
    （二）审议通过《关于审议<2020 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2020 年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事
项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。


    （三）审议通过《关于审议<2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    监事会同意公司 2020 年半度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》(2020-025)。


    特此公告。


                                   乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
                                                         2020 年 7 月 31 日