证券代码：688018           证券简称：乐鑫科技       公告编号：2020-036


           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          80

普通股股东人数                                                         80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            38,845,471

普通股股东所持有表决权数量                                     38,845,471

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     48.5568

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            48.5568


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》以及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  38,845,471 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  38,845,471 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


3、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  38,845,471 100.0000        0   0.0000          0 0.0000
       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意              反对         弃权
议案
               议案名称                       比例          比例         比例
序号                                票数             票数         票数
                                             （%）          （%）        （%）
1      《关于使用部分超募资金     3,985,471 100.0000     0 0.0000     0 0.0000
       永久补充公司流动资金的
       议案》
2      《关于开展外汇远期结售     3,985,471 100.0000      0   0.0000     0    0.0000
       汇业务的议案》
3      《关于续聘公司 2020 年度   3,985,471 100.0000      0   0.0000     0    0.0000
       审计机构的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、第 1-3 项议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表
          决权数量的二分之一以上表决通过。
       2、第 1-3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
       3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。



       三、   律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

          律师：沈诚、张阳

       2、 律师见证结论意见：

           公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
       会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决
       议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。


          特此公告。


                                      乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                               2020 年 9 月 8 日