证券代码：688018         证券简称：乐鑫科技             公告编号：2021-017


             乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

         第一届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：

   乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）于 2021
年 3 月 18 日在公司 304 会议室以现场方式召开了第一届董事会第二十四次会议
（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2021 年 3 月 18 日通过电话及邮件
方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由公司
董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。本次会议的召集和召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况：

    本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，
形成决议如下：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 3 月 18
日为首次授予日，授予价格为 95 元/股，向 173 名激励对象授予 1,060,320 股限
制性股票。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2021-016）。
    三、上网公告附件
   （一）乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二
十四次会议的独立意见。


   特此公告。




                              乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 19 日