证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2021-014
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波
厅C
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,445,060
普通股股东所持有表决权数量 39,445,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.2875
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2875
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,374,024 99.8199 6,425 0.0162 64,611 0.1639
2、 议案名称：《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,372,424 99.8158 11,225 0.0284 61,411 0.1558
3、 议案名称：《关于审议<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,436,730 99.9788 8,330 0.0212 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议<2020 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,435,435 99.9755 9,625 0.0245 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议<2020 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,433,530 99.9707 10,330 0.0261 1,200 0.0032
6、 议案名称：《关于审议<2021 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,353,916 99.7689 8,425 0.0213 82,719 0.2098
7、 议案名称：《关于审议<2020 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,435,435 99.9755 9,625 0.0245 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议<公司董事、监事 2021 年度薪酬标准>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,425,230 99.9497 17,830 0.0452 2,000 0.0051
9、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,432,030 99.9669 11,830 0.0299 1,200 0.0032
10、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,411,922 99.9159 11,830 0.0299 21,308 0.0542
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,433,230 99.9700 11,830 0.0300 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于审议<2020 年年度 4,573,435 99.7899 9,625 0.2101 0 0.0000
利润分配预案>的议案》
8 《关于审议<公司董事、 4,563,230 99.5673 17,830 0.3890 2,000 0.0437
监事 2021 年度薪酬标准>
的议案》
9 《关于公司<2021 年限制 4,570,030 99.7156 11,830 0.2581 1,200 0.0263
性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》
10 《关于公司<2021 年限制 4,549,922 99.2769 11,830 0.2581 21,308 0.4650
性股票激励计划 实施 考
核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东 大会 授 4,571,230 99.7418 11,830 0.2582 0 0.0000
权董事会办理股 权激 励
相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 9-11 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会
的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 4 项和第 9-11 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈诚、张阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2021 年 3 月 19 日