证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2022-015
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,139,499
普通股股东所持有表决权数量 39,139,499
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.8273
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8273
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次
会议。上海市锦天城律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,135,856 99.9906 3,643 0.0094 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,135,856 99.9906 3,643 0.0094 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,135,856 99.9906 3,643 0.0094 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,135,856 99.9906 3,643 0.0094 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议<2021 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,107,323 99.9177 3,643 0.0093 28,533 0.0730
6、 议案名称：《关于审议<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,135,856 99.9906 3,643 0.0094 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,135,856 99.9906 3,643 0.0094 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,135,856 99.9906 3,643 0.0094 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,135,856 99.9906 3,643 0.0094 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,091,947 99.8785 18,019 0.0460 29,533 0.0755
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《关于审议<2021 年度利 4,275,856 99.9148 3,643 0.0852 0 0.0000
润分配预案>的议案》
7 《关于公司<2022 年限制 4,275,856 99.9148 3,643 0.0852 0 0.0000
性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》
8 《关于公司<2022 年限制 4,275,856 99.9148 3,643 0.0852 0 0.0000
性股票激励计划 实施 考
核管理办法>的议案》
9 《关于提请股东 大会 授 4,275,856 99.9148 3,643 0.0852 0 0.0000
权董事会办理股 权激 励
相关事宜的议案》
10 《关于提请股东 大会 授 4,231,947 98.8888 18,019 0.4210 29,533 0.6902
权董事会以简易 程序 向
特定对象发行股 票的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 7-10 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会
的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 6-10 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈诚、谭鑫
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日