证券代码：688018         证券简称：乐鑫科技            公告编号：2022-017


             乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

             第二届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：
   乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 第二
届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 31 日在公司 304
会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 3 月 31 日通过电话及邮件方
式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由公司董
事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况：
    本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，
形成决议如下：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 3 月 31
日为首次授予日，授予价格为 120 元/股，向 212 名激励对象授予 1,338,168 股限
制性股票。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(2022-019)。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第
二个归属期符合归属条件的议案》。
    根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为
公司 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第二个归属期规定的归属条件
已经成就，本次可归属数量为 41,200 股，同意公司按照激励计划相关规定为符
合条件的 2 名激励对象办理归属相关事宜。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第二个归属符合归属条
件的公告》(2022-020)。


    三、上网公告附件
    （一）乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三
次会议的独立意见。


    特此公告。




                                   乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 1 日