证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2022-040
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 8 月 22 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科
技”或“公司”）召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通
过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项的议案》，独立董事发表了明确
同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对
本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171 号）核准，公司 2019 年 7 月
于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发
行价为 62.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,252,000,000.00 元，扣除承销及保
荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 120,347,826.56 元，募集资金
净额为人民币 1,131,652,173.44 元。上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070 号
的验资报告。后因募集资金印花税减免 313,000.00 元，故实际相关发行费用较之
前减少 313,000.00 元，募集资金净额实际为 1,131,965,173.44 元。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集资金
序号 项目名称 投资金额
金额
1 标准协议无线互联芯片技术升级项目 16,795.33 16,795.33
2 AI 处理芯片研发及产业化项目 15,768.27 15,768.27
3 研发中心建设项目 8,577.33 8,577.33
4 发展与科技储备资金 60,000.00 60,000.00
合计 101,140.93 101,140.93
公司发展与科技储备资金的具体用途及项目具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金
序号 具体用途/储备项目 投资金额
金额
1 低功耗蓝牙芯片研发及产业化项目 6,000.00 6,000.00
2 RISC-V 核应用处理器项目 13,000.00 13,000.00
用于室内定位的毫米波雷达芯片研发
3 7,000.00 7,000.00
项目
4 Wi-Fi EHT 芯片研发项目 24,000.00 24,000.00
5 营运资金 10,000.00 10,000.00
合计 60,000.00 60,000.00
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截止 2022 年 8 月 22 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如
下：
单位：万元
累计投入 尚未使用
拟投入募集 募集资金
序号 项目名称 募集资金 募集资金
资金金额 节余金额
金额 金额
标准协议无线互联
1 16,795.33 17,270.05 0.00 0.00
芯片技术升级项目
AI 处理芯片研发及
2 15,768.27 17,835.00 0.00 0.00
产业化项目
低功耗蓝牙芯片研
3 6,000.00 7,501.81 0.00 0.00
发及产业化项目
合计 38,563.60 42,606.86 0.00 0.00
注：累计投入募集资金金额与拟投入募集资金金额差额为 4,043.26 万元，差额主要来源
于募集资金的理财收益、利息收入和发展与科技储备资金中的营运资金。
三、本次募集资金投资项目结项的具体情况
“标准协议无线互联芯片技术升级项目”、“AI 处理芯片研发及产业化项目”、
“低功耗蓝牙芯片研发及产业化项目”已建设完毕。公司成功研发了 2.4GHz Wi-Fi
6 芯片 ESP32-C6、2.4GHz & 5GHz Wi-Fi 6 芯片 ESP32-C5、具备 AI 功能的物联
网芯片 ESP32-S3、以及内含自研低功耗蓝牙技术的 ESP32-C2、ESP32-C5、ESP32-
C6 和 ESP32-H2 芯片，这些项目皆已达到项目预定要求，达到预定运行条件，可
以结项。
“标准协议无线互联芯片技术升级项目”、“AI 处理芯片研发及产业化项目”、
“低功耗蓝牙芯片研发及产业化项目”计划使用募集资金 38,563.60 万元，承诺募
集资金投资总额已投入完毕，不涉及节余募集资金的使用，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次将首次公开发行股票部分募集金投资项目“标准协议无线互联芯片
技术升级项目”、“AI 处理芯片研发及产业化项目”及“低功耗蓝牙芯片研发及产
业化项目”结项，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。
该事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
独立董事一致同意本次部分募投项目结项。
（二）监事会意见
公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“标准协议无线互联芯片技
术升级项目”、“AI 处理芯片研发及产业化项目”及“低功耗蓝牙芯片研发及产业
化项目”结项，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
监事会同意本次部分募投项目结项。
（三）保荐机构核查意见
公司首次公开发行股票募投项目“标准协议无线互联芯片技术升级项目”、
“AI 处理芯片研发及产业化项目”、“低功耗蓝牙芯片研发及产业化项目”结项事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合全体股东
的利益。
保荐机构对公司本次部分募投项目结项无异议。
五、上网公告附件
1、 乐鑫科技独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
2、《招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次
公开发行股票部分募投项目结项的核查意见》。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2022 年 8 月 23 日
