证券代码：688018         证券简称：乐鑫科技          公告编号：2022-044



           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第
二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 22 日在公司
304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 12 日通过电话及邮
件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会
主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露
的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》。
    （二）审议通过《关于审议<使用闲置募集资金进行现金管理>的议案》
    监事会同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（包含本数）的部分暂时闲置
募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有
保本约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》(2022-039)。


    （三）审议通过《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》(2022-041)。


    （四）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项的议案》
    公司本次将首次公开发行股票超募资金投资项目“标准协议无线互联芯片技
术升级项目”、“AI 处理芯片研发及产业化项目”及“低功耗蓝牙芯片研发及产业
化项目”结项，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意本次部分募投项目
结项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项
目结项的议案》(2022-040)。


    （五）审议通过《关于审议<关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年、
2022 年限制性股票激励计划授价格>的议案》
    2022 年 4 月 26 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，以利润分
配方案实施前的公司总股本 80,451,785 股为基数，每股派发现金红利 1.6 元（含
税），根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年第一期限制性股票激
励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票
前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应的调整。
    据此，公司监事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格由 63.625 元/股
调整为 62.025 元/股，2020 年第一期限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）
由 93.625 元/股调整为 92.025 元/股，2021 年限制性股票激励计划的授予价格（含
预留授予）由 94.5 元/股调整为 92.9 元/股，2022 年限制性股票激励计划的授予
价格（含预留授予）由 120 元/股调整为 118.4 元/股。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于调整 2019 年、2020 年第一期、
2021 年、2022 年限制性股票激励计划授价格的公告》(2022-042)。
   特此公告。

                                 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 23 日