乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
   2022 年第一次临时股东大会
            会议材料




          2022 年 11 月 25 日
乐鑫科技 2022 年第一次临时股东大会



                           股东大会须知

    为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大
会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根
据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫
信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关
规定，特制定本须知。

一、 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
       合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理
       人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
       场。

三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签
       到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书
       以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、 股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东
       （或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
       会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发
       言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可
       会后向公司董事会秘书咨询。

五、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
       现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数
       额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票
       中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
       示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为
       弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

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六、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大
       会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
       票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、 公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意
       见。

八、 股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开
       始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
       的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
       行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、 股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、 特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
       确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
       日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要
       求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                        股东大会会议议程

时    间：2022 年 11 月 25 日（星期五）下午 14 时 00 分

地    点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

召集人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

主    持：董事长 Teo Swee Ann（张瑞安）先生




     一、 宣布会议开始

     二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

     三、 审议议案
        1. 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程及部分管理制度的
           议案》
        2. 《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超募资
           金补充投资发展与科技储备资金的议案》
        3. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

     四、 股东发言和集中回答问题

     五、 提名并选举监票人、计票人

     六、 宣读投票注意事项及现场投票表决

     七、 宣布现场表决结果及网络投票结果

     八、 见证律师宣读法律意见

     九、 主持人宣布现场会议结束




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2022 年第一次临时股东大会会议议案一：


                  乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程及部分管理制
                                     度的议案


各位股东及股东代表：


    因公司现行有效的限制性股票激励计划完成股票归属共 292,822 股，公司股份
总 数 由 普 通 股 80,158,963 股 变 更 为 普 通股 80,451,785 股 ； 公 司 注 册 资 本 由
80,158,963 元人民币变更为 80,451,785 元人民币。
    根据公司业务经营需要，公司经营范围拟增加“出版物经营”。
    基于以上公司注册资本、经营范围变更的相关情况，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关规定，为进一步完善公司
治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《乐鑫信息科技
（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分管理制度进行
了修订。具体修订内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司
章程及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-056）及相关制度全文。
    董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内
容以市场监管管理部门核准、登记为准。
    本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通
过，现提交股东大会，请予审议。本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东
所持表决权三分之二以上通过。
                                       乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 11 月 25 日

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2022 年第一次临时股东大会会议议案二：



                 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超募

               资金补充投资发展与科技储备资金的议案


各位股东及股东代表：


    根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司竞争优势，提高募集资金使用
效率及效益，公司拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目“用于室内定位
的毫米波雷达芯片研发项目”全部金额 7,000.00 万元调整投入至子项目“RISC-V
核应用处理器项目”，并使用剩余超募资金（含理财收益）2,010.93 万元（具体金
额以实际转出日期为准）对“发展与科技储备资金”中的子项目“RISC-V 核应用
处理器项目”进行补充投资，由此导致“RISC-V 核应用处理器项目”的投资金额
由 13,000.00 万元增加至 22,010.93 万元（具体金额以实际转出日期为准）。本次向
“RISC-V 核应用处理器项目”调整增加的投入金额主要用于试制投资和人员费用。
    本次部分募投项目子项目金额调整及使用超募资金补充投资发展与科技储备
资金的事项，是公司基于市场变化的客观情况及实际经营发展需要，根据研发项目
进度而及时进行的调整，符合公司战略规划发展布局，有利于公司提高整体研发效
率和募集资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，加快推进研发项目进度，
符合公司长远发展要求及全体股东的利益，不会对募集资金的正常使用造成实质
影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金
额调整及使用超募资金补充投资发展与科技储备资金的公告》（公告编号：2022-
057）。
    本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通

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过，现提交股东大会，请予审议。




                                     乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                          2022 年 11 月 25 日




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2022 年第一次临时股东大会会议议案三：


                 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
               关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案


各位股东及股东代表：



    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2021 年度审计工作期间，
勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，
建议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，
聘期 1 年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控
制审计。其中公司财务报告审计费用 70 万元，内部控制审计费用 16 万元。
     具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 10 日、2022 年 11 月 12 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技续聘会计师事务所公告》（公告
编号：2022-058）、《乐鑫科技关于调整续聘会计师事务所项目组人员的公告》（公
告编号：2022-060）。
    本议案已公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，
现提交股东大会，请予审议。




                                     乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                          2022 年 11 月 25 日




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