证券代码：688018           证券简称：乐鑫科技       公告编号：2022-063


           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

普通股股东人数                                                           7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            35,994,843

普通股股东所持有表决权数量                                     35,994,843

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 44.7409
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            44.7409


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程及部分管理
   制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  35,911,120 99.7674      83,723   0.2326          0   0.0000


2、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超
   募资金补充投资发展与科技储备资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  35,986,402 99.9765       8,441   0.0235          0   0.0000


3、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
       股东类型
                          票数          比例    票数    比例      票数     比例
                                        （%）                 （%）               （%）
普通股                    35,986,402 99.9765          8,441    0.0235        0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                   同意                      反对              弃权
案
          议案名称                          比例                  比例      票    比例
序                            票数                      票数
                                            （%）                 （%）     数    （%）
号
1      《关于变更公司       1,051,120       92.6225     83,723     7.3775    0    0.0000
       注册资本、经营范
       围并修订公司章
       程及部分管理制
       度的议案》
2      《关于首次公开       1,126,402       99.2562      8,441     0.7438    0    0.0000
       发行股票部分募
       投项目子项目金
       额调整及使用超
       募资金补充投资
       发展与科技储备
       资金的议案》
3      《关于续聘公司       1,126,402       99.2562      8,441     0.7438    0    0.0000
       2022 年度审计机
       构的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分
     之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东
     所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 1-3 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

     律师：薛晓雯、谭鑫

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议合法有效。


   特此公告。


                              乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 26 日