证券代码：688018          证券简称：乐鑫科技           公告编号：2023-006



           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 第
二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 3 日在公司 304
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 1 月 29 日通过电话
及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公
司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，
形成决议如下：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修订公司章程的议
案》
    董事会同意根据限制性股票归属登记的实际情况，将公司的注册资本由
80,451,785 元人民币修改为 80,484,430 元人民币，同意根据公司业务经营需要，
将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室”变更为
“中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 205 室”，并对公司章程进
行相应修订。
    董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内
容以市场监管管理部门核准、登记为准。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露
的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址并修
订公司章程的公告》(2023-006)。


    （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 2 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议
通知》(2023-007)。


    特此公告。




                                 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 4 日




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