证券代码：688018          证券简称：乐鑫科技        公告编号：2023-024




            乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案并延
                                期召开公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2023 年 2 月 27 日

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日

         A股           688018       乐鑫科技              2023/3/15



二、     增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因

（一）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：乐鑫（香港）投资有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 3 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独持有 42.69%股份
的股东乐鑫（香港）投资有限公司，在 2023 年 3 月 10 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
序号        议案名称
     1      《关于审议<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
            的议案》
     2      《关于审议<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
            法>的议案》
     3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期限制性股票激
            励计划相关事宜的议案》
（二）股东大会延期召开的原因
         公司原定于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2023
年第二次临时股东大会延期至 2023 年 3 月 27 日召开，股权登记日不变。



三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 4 日公告的原股东大会通知其他
         事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.       现场会议召开的日期、时间和地点

         召开日期时间：2023 年 3 月 27 日 14 点 00 分
         召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

2.       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 27 日
                            至 2023 年 3 月 27 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3.   股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 3 月 4
日刊登的公告（公告编号：2023-018）。

4.   股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于审议<公司 2023 年限制性股票激励计              √
        划（草案）>及其摘要的议案》
2       《关于审议<公司 2023 年限制性股票激励计              √
        划实施考核管理办法>的议案》
3       《关于提请 股东大 会 授权董事会 办理公司             √
        2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4       《关于审议<公司 2023 年第二期限制性股票              √
        激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5       《关于审议<公司 2023 年第二期限制性股票              √
        激励计划实施考核管理办法>的议案》
6       《关于提请 股东大 会 授权董事会 办理公司             √
        2023 年第二期限制性股票激励计划相关事宜
        的议案》


1) 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，相
关公告已于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券
时报》予以披露。
2) 特别决议议案：议案 1-6
3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6
4) 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无



   特此公告。



                  乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会或其他召集人
                                                    2023 年 3 月 14 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 27 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称                  同意    反对   弃权
1      《关于审议<公司 2023 年限制性股票激励
       计划（草案）>及其摘要的议案》
2      《关于审议<公司 2023 年限制性股票激励
       计划实施考核管理办法>的议案》
3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司
       2023 年限制性股票激励计划相关事宜的
       议案》
4      《关于审议<公司 2023 年第二期限制性股
       票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5      《关于审议<公司 2023 年第二期限制性股
       票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6      《关于提请股东大会授权董事会办理公司
       2023 年第二期限制性股票激励计划相关
       事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。