证券代码：688018         证券简称：乐鑫科技             公告编号：2023-042


           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

           第二届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况：
   乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 第二
届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 27 日在公司 304
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 3 月 27 日通过电话
及邮件方式送达全体董事，本次会议经全体董事一致同意后临时召开。会议应出
席董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张
瑞安）主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况：
    本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，
形成决议如下：
    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 3
月 27 日为首次授予日，授予价格为 60 元/股，向 24 名激励对象授予 146,968 股
限制性股票。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
(2023-044)。
    （二）审议通过《关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年第二期限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2023 年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
以 2023 年 3 月 27 日为授予日，授予价格为 40 元/股，向 53 名激励对象授予 551,130
股限制性股票。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
(2023-045)。


    三、上网公告附件
    （一）乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
四次会议的独立意见。


    特此公告。




                                    乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                              2023 年 3 月 28 日