证券代码：688018           证券简称：乐鑫科技       公告编号：2023-039


           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          18

普通股股东人数                                                         18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            40,519,834

普通股股东所持有表决权数量                                     40,519,834

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     50.3449

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            50.3449


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                       反对                  弃权
   股东类型                           比例                    比例
                        票数                       票数                   票数 比例（%）
                                      （%）                   （%）
普通股             40,507,733         99.9701    12,101          0.0299     0       0.0000


2、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对                  弃权
       股东类型                          比例                比例                  比例
                           票数                      票数                  票数
                                         （%）               （%）               （%）
普通股                   40,507,733      99.9701     12,101      0.0299         0   0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对                  弃权
       股东类型                          比例                比例                  比例
                           票数                      票数                  票数
                                         （%）               （%）               （%）
普通股                   40,507,733      99.9701     12,101      0.0299         0   0.0000
4、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对                弃权
     股东类型                         比例              比例                比例
                       票数                     票数                票数
                                      （%）           （%）               （%）
普通股               40,511,033       99.9782   8,801    0.0218        0    0.0000


5、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对                弃权
     股东类型                         比例              比例                比例
                       票数                     票数                票数
                                      （%）           （%）               （%）
普通股               40,511,033       99.9782   8,801    0.0218        0    0.0000


6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对                弃权
     股东类型                         比例              比例                比例
                       票数                     票数                票数
                                      （%）           （%）               （%）
普通股               40,511,033       99.9782   8,801    0.0218        0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                     反对            弃权
案
       议案名称                       比例                 比例             比例
序                      票数                    票数                 票数
                                      （%）                （%）            （%）
号
1 《关于审议<公司     6,122,793       99.8027   12,101     0.1973       0   0.0000
   2023 年限制性股
    票激励计划（草
    案）>及其摘要的
    议案》
2   《关于审议<公司    6,122,793   99.8027   12,101   0.1973   0   0.0000
    2023 年限制性股
    票激励计划实施
    考核管理办法>的
    议案》
3   《关于提请股东     6,122,793   99.8027   12,101   0.1973   0   0.0000
    大会授权董事会
    办理公司 2023 年
    限制性股票激励
    计划相关事宜的
    议案》
4   《关于审议<公司    6,126,093   99.8565    8,801   0.1435   0   0.0000
    2023 年第二期限
    制性股票激励计
    划（草案）>及其
    摘要的议案》
5   《关于审议<公司    6,126,093   99.8565    8,801   0.1435   0   0.0000
    2023 年第二期限
    制性股票激励计
    划实施考核管理
    办法>的议案》
6   《关于提请股东     6,126,093   99.8565    8,801   0.1435   0   0.0000
    大会授权董事会
    办理公司 2023 年
    第二期限制性股
    票激励计划相关
    事宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明


    1、第 1-6 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量

的三分之二以上表决通过。

    2、第 1-6 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
   律师：沈诚、薛晓雯

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议合法有效。


   特此公告。


                               乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 28 日