证券代码：688018           证券简称：乐鑫科技       公告编号：2023-049


           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          16

普通股股东人数                                                         16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            36,833,282

普通股股东所持有表决权数量                                     36,833,282

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     45.7598

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            45.7598


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                  36,832,768 99.9986          1   0.0000     513   0.0014


2、 议案名称：《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                  36,832,768 99.9986          1   0.0000     513   0.0014


3、 议案名称：《关于审议<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                  36,832,768 99.9986          1   0.0000     513   0.0014


4、 议案名称：《关于审议<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                   弃权
     股东类型                          比例              比例                       比例
                         票数                    票数                    票数
                                       （%）             （%）                      （%）
普通股                 36,832,768 99.9986            1       0.0000        513      0.0014


5、 议案名称：《关于审议<2022 年财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                   弃权
     股东类型                          比例              比例                       比例
                         票数                    票数                    票数
                                       （%）             （%）                      （%）
普通股                 36,832,768 99.9986            1       0.0000        513      0.0014


6、 议案名称：《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                   弃权
     股东类型                          比例              比例                       比例
                         票数                    票数                    票数
                                       （%）             （%）                      （%）
普通股                 36,795,336 99.8969        37,946      0.1031             0   0.0000


（二） 现金分红分段表决情况

                            同意                         反对                弃权
 股东分段情况          票数     比例（%）         票数       比例        票数    比例
                                                             （%）             （%）
持股 5%以上普通
                     33,960,000    100.0000              0    0.0000            0   0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
                      2,452,193    100.0000              0    0.0000            0   0.0000
股股东
持股 1%以下普通
                       383,143         90.9886   37,946         9.0114          0   0.0000
股股东
其中：市值 50 万
                          4,613        99.9783           1    0.0217            0   0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
                       378,530         90.8890   37,945         9.1110          0   0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                    反对             弃权
案
        议案名称                         比例                比例             比例
序                         票数                    票数               票数
                                         （%）               （%）            （%）
号
     《关于审议<2022
6    年度利润分配预       2,810,396      98.6677   37,946    1.3323       0   0.0000
     案>的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

     1、第 6 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

     律师：沈诚、薛晓雯

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议合法有效。


     特此公告。


                                      乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 4 月 11 日