证券代码：688019         证券简称：安集科技         公告编号：2019-005




            安集微电子科技（上海）股份有限公司
               第一届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任


    一、监事会会议召开情况

    安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第七次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
的通知于 2019 年 10 月 17 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席厉吉超先生主持。会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以举手投票方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    公司监事会对 2019 年第三季度报告全文进行了充分审核，监事会认为：

    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
集微电子科技（上海）股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

       （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理使
用制度》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事同意公司
使用募集资金 14,611,393.42 元置换预先投入的自筹资金。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》 公告编号：2019-006）。

       （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议
案》

    公司监事会认为：公司使用募投项目“安集微电子集成电路材料研发中心建
设项目”全部募集资金 6,900 万元向全资子公司安集微电子（上海）有限公司增
资，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。
全体监事同意公司使用募集资金向全资子公司增资 6,900 万元用于募投项目的实
施。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：
2019-007）。

    特此公告。



                                  安集微电子科技（上海）股份有限公司
                                                监 事 会
                                           二〇一九年十月三十日