证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2020-021
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 E 座 1 楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,300,206
普通股股东所持有表决权数量 38,300,206
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.1170
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1170
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 Steven Larry Ungar 因疫情原因未出
席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨逊女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
15、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
16、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
17、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
18、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
19、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
20、 议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
21、 议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,300,206 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
22.01 Shumin Wang 34,751,472 90.7344 是
22.02 朱沛文 34,751,472 90.7344 是
22.03 Chris Chang Yu 34,751,472 90.7344 是
22.04 陈大同 34,751,472 90.7344 是
22.05 杨磊 34,751,472 90.7344 是
22.06 郝一阳 34,751,472 90.7344 是
2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
23.01 张天西 34,751,472 90.7344 是
23.02 李华 34,751,472 90.7344 是
23.03 任亦樵 34,751,472 90.7344 是
3、 关于选举公司第二届非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
24.01 陈智斌 34,751,472 90.7344 是
24.02 高琦 34,751,472 90.7344 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于<公司 2020 年限制性 6,046,571 100 0 0 0 0
股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
2 《关于<公司 2020 年限制性 6,046,571 100 0 0 0 0
股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董 6,046,571 100 0 0 0 0
事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》
9 《关于 2019 年度利润分配 6,046,571 100 0 0 0 0
方案的议案》
10 《关于 2019 年度募集资金 6,046,571 100 0 0 0 0
存放与实际使用情况专项报
告的议案》
11 《关于公司<2019 年度内部 6,046,571 100 0 0 0 0
控制评价报告>的议案》
12 《关于使用闲置自有资金进 6,046,571 100 0 0 0 0
行现金管理的议案》
13 《关于公司董事 2020 年度 6,046,571 100 0 0 0 0
薪酬标准的议案》
21 《关于续聘毕马威华振会计 6,046,571 100 0 0 0 0
师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2020 年度审计机
构的议案》
22.01 Shumin Wang 6,046,571 100 - - - -
22.02 朱沛文 6,046,571 100 - - - -
22.03 Chris Chang Yu 6,046,571 100 - - - -
22.04 陈大同 6,046,571 100 - - - -
22.05 杨磊 6,046,571 100 - - - -
22.06 郝一阳 6,046,571 100 - - - -
23.01 张天西 6,046,571 100 - - - -
23.02 李华 6,046,571 100 - - - -
23.03 任亦樵 6,046,571 100 - - - -
24.01 陈智斌 6,046,571 100 - - - -
24.02 高琦 6,046,571 100 - - - -
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 15 属于特别决议议案，已获出席本次股东大
会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
2、 议案 1、议案 2、议案 3、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议
案 21、议案 22、议案 23、议案 24 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：严杰、荀为正
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2020 年 5 月 13 日