证券代码：688019           证券简称：安集科技          公告编号：2020-024




            安集微电子科技（上海）股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三次会议于 2020 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开。公司于 2020 年 6 月 4
日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科
技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的
决议合法、有效。

    会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

   一、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）中确定的 3 名激励对象已离职，经审议，董事会同意
对本次激励计划激励对象人数进行调整。本次调整后，本次激励计划的首次授予
部分的激励对象人数由 117 人调整为 114 人，限制性股票总量由 50 万股调整为
48.90 万股，首次授予部分由 41.94 万股调整为 40.84 万股，预留部分 8.06 万股
保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2019 年年度股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次调
整无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号 2020-026）。



    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为本次
激励计划规定的首次授予部分激励对象的授予条件已经成就，同意确定以 2020
年 6 月 12 日为授予日，授予价格为 65.25 元/股，向 114 名激励对象授予 40.84
万股限制性股票。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号 2020-027）。




    特此公告。




                                     安集微电子科技（上海）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二〇年六月十五日