证券代码：688019          证券简称：安集科技           公告编号：2021-033




            安集微电子科技（上海）股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第九次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 16 日通过电子邮件等形式送达全体监事。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以
及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以举手投票方式审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关
法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告
期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2021 年半年度报告及
其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2021 年半年度报告》及其摘要。

  （二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

    监事会认为： 公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情
况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规存放
和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：
2021-034）。

  （三）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议
案》

    公司监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体及部分募投项目延期
是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司
及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件及公司有关管理制度的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-036）。
特此公告。


             安集微电子科技（上海）股份有限公司
                           监 事 会
                     二〇二一年八月二十六日