证券代码：688019           证券简称：安集科技          公告编号：2022-019




              安集微电子科技（上海）股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任


       一、监事会会议召开情况

    安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十二次会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022
年 4 月 21 日通过电子邮件等形式送达全体监事，经全体监事同意，豁免本次会
议通知的时间要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主
席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》

    监事会同意公司拟以实施 2021 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总
股本 53,220,580 股，合计转增 21,288,232 股，转增后公司总股本将增加至
74,508,812 股。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于 2021 年年度资本公积转增股本方案公告》（2022-020）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。

                                安集微电子科技（上海）股份有限公司
                                            监 事 会
                                      二〇二二年四月二十二日