证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-023
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
普通股股东人数 75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,068,098
普通股股东所持有表决权数量 30,068,098
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
56.4971
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.4971
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以通讯网络现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨逊女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,068,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,068,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,068,098 100.0000 0 0.00000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,065,998 99.9930 2,100 0.0070 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,065,998 99.9930 2,100 0.0070 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,065,998 99.9930 2,100 0.0070 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 29,209,291 97.1437 858,807 2.8563 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,065,998 99.9930 2,100 0.0070 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,065,998 99.9930 2,100 0.0070 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2022 年度审计机构及内部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,064,098 99.9866 4,000 0.0134 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 29,076,283 96.7014 991,815 3.2986 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,065,761 99.9922 2,337 0.0078 0 0.0000
13、 议案名称：《关于资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,068,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
26,978,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
3,087,412 99.9320 2,100 0.0680 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 823,136 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
2,264,276 99.9073 2,100 0.0927 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于 2021 年度利润分配方案
6 3,073,012 99.9317 2,100 0.0683 0 0.0000
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行
7 2,216,305 72.0723 858,807 27.9277 0 0.0000
现金管理的议案》
《关于公司董事 2022 年度薪酬
8 3,073,012 99.9317 2,100 0.0683 0 0.0000
标准的议案》
《关于公司监事 2022 年度薪酬
9 3,073,012 99.9317 2,100 0.0683 0 0.0000
标准的议案》
《关于续聘毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公
10 3,071,112 99.8699 4,000 0.1301 0 0.0000
司 2022 年度审计机构及内部审
计机构的议案》
《关于变更经营范围、修订<公
11 司章程>并办理工商变更登记 2,083,297 67.7470 991,815 32.2530 0 0.0000
的议案》
《关于提请股东大会授权董事
12 会以简易程序向特定对象发行 3,072,775 99.9240 2,337 0.0760 0 0.0000
股票并办理相关事宜的议案》
《关于资本公积转增股本方案
13 3,075,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 至议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、严杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日