证券代码：688019              证券简称：安集科技             公告编号：2022-032




             安集微电子科技（上海）股份有限公司
                 首次公开发行限售股上市流通公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次上市流通的股份数量为 31,584,459 股，限售期为 36 个月。

     本次上市流通日期为 2022 年 7 月 22 日。

    一、本次上市流通的限售股类型

    2019 年 7 月 1 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”或“安集科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2019〕1167 号），中国证监会同意公司首次公开发行股票的注册申
请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，并
于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前股本为
39,831,285 股，首次公开发行后总股本为 53,108,380 股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司股
票上市之日起 36 个月，数量为 31,584,459 股，股东为 Anji Microelectronics Co., Ltd.
（以下简称“Anji Cayman”），占公司股本总数的 42.39%，该部分限售股将于
2022 年 7 月 22 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    （1）公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属股票 11.22
万股于 2021 年 7 月 7 日上市流通。公司本次限制性股票归属后，公司股本总数
由 53,108,380 股增加至 53,220,580 股。

    （2）公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2021
年年度股东大会审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以
资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司股本总数由 53,220,580 股增加至
74,508,812 股。

    截止本公告出具日，公司总股本为 74,508,812 股，有限售条件流通股为
31,584,459 股，本次解除限售后公司有限售条件流通股为 0 股。

    三、本次上市流通的限售股的有关承诺

    Anji Cayman 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益
分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。所持公司股票在
锁定期满后两年内减持的，其减持价格将不低于发行价（如期间公司发生送红股、
公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息
调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自
动延长至少 6 个月。

    截至本公告日，Anji Cayman 在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关
承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

    五、中介机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：安集科技本次首次公开发行限售股上市流通事项符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限
       售承诺；本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

             综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对安集科技本次首次公开发行限
       售股上市流通事项无异议。

             六、本次上市流通的限售股情况

             （一）本次上市流通的限售股股份数量为 31,584,459 股，占公司目前股份总
       数的比例为 42.39%，限售期为 36 个月。

             （二）本次上市流通日期为 2022 年 7 月 22 日

             （三）限售股上市流通明细清单如下：

                                                           持有限售股                     剩余限售
                                             所持限售股                    本次上市流
序号                 投资者名称                            占公司总股                       股数量
                                               数（股）                    通数量（股）
                                                             本比例                         （股）

 1     Anji Microelectronics Co., Ltd.        31,584,459          42.39%    31,584,459           0


                    合计                      31,584,459          42.39%    31,584,459           0


             限售股上市流通情况表：
       序号         限售股类型           本次上市流通数量（股）            限售期（月）
         1          首发限售股                             31,584,459            -
       合计                -                               31,584,459            -

             七、上网公告附件

             《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技（上海）股份有
       限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

             特此公告。

                                                安集微电子科技（上海）股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                             二〇二二年七月十六日