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公司公告

安集科技:第二届董事会第二十二次会议决议2023-01-13  

                        证券代码:688019                证券简称:安集科技         公告编号:2023-001




             安集微电子科技(上海)股份有限公司
             第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二十二次会议于2023年1月12日以通讯表决方式召开。公司于2023年1月6日以
邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉与所议事
项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持,会议应到
董事8名,实到董事8名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技(上
海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决
议合法、有效。
     会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
     一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
     根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《科创板
上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《发行注册管理办法》”)
及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律、法规
和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权,公司及主承销商申万
宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 5 日向符合条
件的投资者发送了《安集微电子科技(上海)股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票认购邀请书》(下称《股票认购邀请书》),正式启动发行。经 2023
年 1 月 6 日投资者报价并根据《股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格
及获配股数的原则,董事会确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价
结果如下:
序                                         获配价格    获配股数    获配金额
                 认购对象名称
号                                         (元/股)   (股)      (元)
       平安养老保险股份有限公司-万能-团险
 1                                          162.77    110,585     17,999,920.45
       万能
       平安养老保险股份有限公司-传统-普通
 2                                          162.77     61,436      9,999,937.72
       保险产品
       平安养老保险股份有限公司-平安安赢
 3     股票型养老金产品-中国银行股份有限    162.77    110,585     17,999,920.45
       公司
       平安养老保险股份有限公司-平安股票
 4     优选 1 号股票型养老金产品-招商银行   162.77     61,436      9,999,937.72
       股份有限公司
       平安养老保险股份有限公司-平安阿尔
 5     法对冲股票型养老金产品-中国银行股    162.77     61,436      9,999,937.72
       份有限公司
       平安养老保险股份有限公司-平安安跃
 6     股票型养老金产品-招商银行股份有限    162.77     61,436      9,999,937.72
       公司
       平安养老保险股份有限公司-中国邮政
 7     集团公司企业年金计划-中国建设银行    162.77     61,436      9,999,937.72
       股份有限公司
       平安养老保险股份有限公司-中国移动
 8     通信集团公司企业年金计划-中国工商    162.77     61,436      9,999,937.72
       银行股份有限公司
 9     财通基金管理有限公司                 162.77    288,756     47,000,814.12
10     诺德基金管理有限公司                 162.77    227,314     36,999,899.78
11     上海大辰科技投资有限公司             162.77    184,309     29,999,975.93
       北京益安资本管理有限公司-益安富家
12                                          162.77    122,872     19,999,875.44
       13 号私募证券投资基金
       深圳君宜私募证券基金管理有限公司-
13                                          162.77     61,436      9,999,937.72
       君宜祈秀私募证券投资基金
                          合计                       1,474,473   239,999,970.21
     公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
     表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
     二、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议
案》
     根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关规定、公司 2021 年度股东大会
的授权、最终的竞价结果及《股票认购邀请书》的要求,董事会同意公司与平安
养老保险股份有限公司(平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老
保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安安赢股票型养老金产品-中国银行
股份有限公司、平安股票优选 1 号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、
平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安安跃股票型养
老金产品-招商银行股份有限公司、中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银
行股份有限公司、中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限
公司)、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有
限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家 13 号私募证券投资基金、深圳君
宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金签署了附生效条件的
股份认购合同。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实
性、准确性、完整性的议案》
    根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关规定及公司2021年年度股东大
会的授权,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《安集微电子科技
(上海)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》,董事会确
认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
     表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
     四、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议
案》
    根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件
的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《安
集微电子科技(上海)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》,
本次更新不涉及方案调整。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安
集微电子科技(上海)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案(修
订稿)》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
     表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
     五、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证
分析报告的议案》
    根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件
的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《安
集微电子科技(上海)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证
分析报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安
集微电子科技(上海)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证
分析报告(修订稿)》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
    根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了
《安集微电子科技(上海)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安
集微电子科技(上海)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告(修订稿)》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    七、审议通过《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明的议案》
    根据《公司法》《证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发
行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年
年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《安集微电子科技(上海)
股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安
集微电子科技(上海)股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明(修订稿)》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    八、审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专
用账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》
    根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他
规范性文件的要求,为规范募集资金管理,保护投资者利益,公司本次募集资金
将存放于公司董事会指定的专项账户,实行专户专储管理,并与银行、保荐机构
签订募集资金专户存储三方监管协议;同时,董事会授权公司管理层及其授权人
士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。


    特此公告。




                                    安集微电子科技(上海)股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇二三年一月十三日