证券代码：688026           证券简称：洁特生物     公告编号：2020-009

                广州洁特生物过滤股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        57,882,555
普通股股东所持有表决权数量                                 57,882,555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   57.88
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              57.88


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会
议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章 程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场出席 3 人，董事陈旭东、刘志春、文生平、李彬彬
由于受新冠肺炎疫情控制影响以通讯方式参与。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于撤回注销全资子公司并授权董事会办理相关手续的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  57,882,555 100.00        0       0          0       0

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

   律师：曹武清、郑洁欣

2、 律师见证结论意见：

    公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 19 日


       上网公告附件

   （一）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；