证券代码：688026             证券简称：洁特生物          公告编号：2020-027


               广州洁特生物过滤股份有限公司
              第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2020 年 8 月 17 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室以
现场方式召开，本次会议通知已于 2020 年 8 月 11 日以通讯方式送达各位监事。本
次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于启动投资建设 A1 栋
厂房暨签署<建设工程施工合同>的议案》。
    同意公司以自筹资金启动投资建设“生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建
设项目（厂房 A1 栋）”，位于广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号，即公
司总部内的部分区域，地上建筑面积 45,204.32 平方米，建筑层数为地上 28 层。
公司与广东旭东建设工程有限公司签署《广州洁特生物过滤股份有限公司生物实验
室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目（厂房 A1 栋）建设工程施工合同》，合同
总价款为人民币 74,000,000.00 元，本次交易符合公司发展规划和业务需求，对公
司业务独立性不构成影响，资金来源全部为公司自筹资金，风险可控，不会对公司
财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    《关于启动投资建设 A1 栋厂房暨签署<建设工程施工合同>的公告》于本公告
同日刊登在上海证券交易所网站。

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特此公告。




             广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
                       2020 年 8 月 18 日




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