广州洁特生物过滤股份有限公司                     2020 年第四次临时股东大会会议资料



证券代码：688026                                         证券简称：洁特生物




           广州洁特生物过滤股份有限公司

      2020 年第四次临时股东大会会议资料




                               2020 年 11 月 13 日
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                               股东大会须知

       为保障广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大
会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有
关规定，特制定本须知。
       一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工
作。
       二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管
理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
       三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书
等，经验证后方可出席会议。
       四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登
记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
       股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或
欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受股东
及股东代表发言或提问。
       发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言
或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数
不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行
发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
       主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答
股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的
提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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      五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场
表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每
项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃
权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
      六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
      七、公司聘请广东广信君达律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法
律意见。
      八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，
会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大
会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
      九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行
承担。
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                               股东大会会议议程

      一、会议时间、地点及投票方式
     1、现场会议时间：2020 年 11 月 13 日下午 14:30
     2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号五楼会议室
     3、会议召集人：广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
     4、主持人：董事长袁建华先生
     5、网络投票系统、起止时间和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股
     东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 13 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：
00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00.
      二、会议议程
     （一）参会人员签到
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
     有的表决权数量
     （三）宣读股东大会会议须知
     （四）审议议案
     议案 1、《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投
     项目资金缺口的议案》
     （五）与会股东及股东代表发言及提问
     （六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
     （七）推举计票人、监票人
     （八）宣读现场会议表决结果
     （九）见证律师宣读法律意见书
     （十）签署会议文件
     （十一）主持人宣布现场会议结束
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      议案 1



                     关于调整募投项目投资金额和建设周期暨

                   使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案


     各位股东及股东代理人：
     公司拟将剩余超募资金 4,940.76 万元全部用于补充募投项目“生物实验室
耗材产品扩产及技术升级改造项目”的资金缺口；公司拟调整募投项目“营销及
物流网络扩展项目”的使用募集资金部分的投资金额由人民币 2,500 万元调整
为 1,000 万元，差额部分 1,500 万元拟投资于募投项目“生物实验室耗材产品扩
产及技术升级改造项目”；公司拟调整募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技
术升级改造项目”使用募集资金部分的投资金额和建设周期，使用募集资金部分
的投资金额拟由人民币 23,400.00 万元调整为 29,840.76 万元，计划竣工时间调
整为 2022 年 6 月；公司拟调整募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心
建设项目”的竣工时间，计划竣工时间调整为 2022 年 6 月。
     具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站及指定信
息披露媒体上的《关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募
投项目资金缺口的公告》。
     本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。




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