证券代码：688026           证券简称：洁特生物      公告编号：2021-014

              广州洁特生物过滤股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1 号公司行政楼五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          13

普通股股东人数                                                         13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            25,293,714
普通股股东所持有表决权数量                                     25,293,714
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     48.0971%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            48.0971%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  25,284,344 99.9629            0       0   9,370 0.0371


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  25,284,344 99.9629            0       0   9,370 0.0371


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                               比例            比例
                              票数       比例（%） 票数                票数
                                                               （%）           （%）
    普通股                  25,284,344 99.9629         0           0   9,370 0.0371


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意              反对           弃权
             议案名称
序号                           票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于公司《2021 年
       限制性股票激励计
1                            2,855,552    99.6729%         0           0   9,370   0.3271%
       划（草案）》及其摘
       要的议案
       关于公司《2021 年
       限制性股票激励计
2                            2,855,552    99.6729%         0           0   9,370   0.3271%
       划实施考核管理办
       法》的议案
       关于提请股东大会
       授权董事会办理股
3                            2,855,552    99.6729%         0           0   9,370   0.3271%
       权激励相关事宜的
       议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

              1、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获
    得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表
    决通过。其中拟为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励
    对象存在关联关系的股东，已回避表决。
              2、本次议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
              3 、 根 据 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    （www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独
    立董事洪炜先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股
    东大会的全部议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有 0 名股
    东委托独立董事行使投票权。



    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
   律师：曹武清、官招阳

2、 律师见证结论意见：

   公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序， 出席本次股东大会人
员，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他法律、法规和其他规范
性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。


   特此公告。


                                   广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 13 日


       报备文件

   法律意见书。