证券代码：688026           证券简称：洁特生物        公告编号：2021-016


              广州洁特生物过滤股份有限公司

            第三届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2021 年 4 月 12 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2021 年
4 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。会议审议通过并形成决议如下：
    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案》的有关规定以及公司 2021 年 4 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，
同意确定 2021 年 4 月 12 日为授予日，向符合授予条件的 93 名激励对象授予
97.4167 万股限制性股票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事袁建华、Yuan Ye James、
Dannie Yuan、陈长溪须回避表决。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-018）。
    二、审议通过《关于制订<廉洁自律管理制度>的议案》
    经审议，董事会同意公司为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理、
加强公司内部控制，根据相关法律法规和规范性文件，新增制订《廉洁自律管理
制度》。

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    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于制订<举报投诉制度>的议案》
    经审议，董事会同意公司为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理、
加强公司内部控制，根据相关法律法规和规范性文件，新增制订《举报投诉制度》。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                       广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 13 日




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