证券代码：688026           证券简称：洁特生物      公告编号：2021-027


              广州洁特生物过滤股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区

斗塘路 1 号公司行政楼五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

普通股股东人数                                                          8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            49,032,208
普通股股东所持有表决权数量                                     49,032,208

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      49.0322

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             49.0322


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
                                    1
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书的出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对              弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）       票数 比例（%）   票数   比例（%）
普通股        49,032,208        100          0        0        0         0


2、 议案名称：《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对              弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）       票数 比例（%）   票数   比例（%）
普通股        49,032,208        100          0        0        0         0


3、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对              弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）       票数 比例（%）   票数   比例（%）
普通股        49,032,208        100          0        0        0         0

                                      2
4、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对                 弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）       票数 比例（%）      票数   比例（%）
普通股       49,032,208        100           0        0           0          0


5、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                     反对                 弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）       票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股       49,032,208        100               0        0           0      0


6、 议案名称：《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                     反对                 弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）       票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股       49,032,208        100               0        0           0      0


7、 议案名称：《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                     反对                 弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）       票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股       49,032,208        100               0        0           0      0


8、 议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                     反对                 弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）       票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股       49,032,208        100               0        0           0      0
                                      3
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意           反对         弃权
议案
               议案名称                          比例       比例          比例
序号                                票数               票数       票数
                                                 （%）      （%）       （%）
         关于《2020 年年度报告
  1                               1,621,048       100     0     0     0     0
         及其摘要》的议案
         关于 2020 年度计提资产
  2                               1,621,048       100     0     0     0     0
         减值准备的议案
         关于《2020 年度董事会
  3                               1,621,048       100     0     0     0     0
         工作报告》的议案
         关于《2020 年度监事会
  4                               1,621,048       100     0     0     0     0
         工作报告》的议案
         关于 2020 年度财务决算
  5                               1,621,048       100     0     0     0     0
         报告的议案
         关于 2020 年年度利润分
  6                               1,621,048       100     0     0     0     0
         配预案的议案
         关于董事薪酬（津贴）
  7                               1,621,048       100     0     0     0     0
         方案的议案
         关于监事薪酬方案的议
  8                               1,621,048       100     0     0     0     0
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

      律师：曹武清、官招阳

2、 律师见证结论意见：

      公司 2020 年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召
集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和
                                      4
《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。


   特此公告。


                                  广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 8 日


       报备文件

   法律意见书。




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