证券代码：688026         证券简称：洁特生物          公告编号：2022-018


              广州洁特生物过滤股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2022 年 4 月 11 日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于 2022 年
4 月 8 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，
7 名董事全部出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年限制
性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以 2022 年 4 月 11 日
作为预留部分的授予日，向 5 名激励对象授予 2.5833 万股预留限制性股票，授
予价格为 29.88 元/股。
    具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公
告编号：2022-020）。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。



                                     广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 12 日