证券代码：688026           证券简称：洁特生物            公告编号：2022-030


                广州洁特生物过滤股份有限公司
            第三届监事会第十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2022 年 5 月 16 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室
以现场方式召开，本次会议通知已于 2022 年 5 月 9 日以通讯方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》。
    公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符
合公司业务发展需求。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的
相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益。监事会同意公司开展套期保值业务。
    公司《关于授权开展外汇套期保值业务的公告》于本公告同日刊登在上海证券
交易所网站。
   特此公告。




                                   广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
                                                2022 年 5 月 17 日