证券代码：688026           证券简称：洁特生物          公告编号：2022-054


              广州洁特生物过滤股份有限公司

           第三届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

     广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2022 年 7 月 11 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司
会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2022 年 7 月 6 日以通讯方式送达各
位监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
     公司监事会同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全
的前提下，使用总额不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金，向各金融机构
购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品或存款类产品，使用期限自本次会
议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事
长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-056）。

    特此公告。


                                     广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 12 日