证券代码：688026          证券简称：洁特生物          公告编号：2022-062
转债代码：118010          转债简称：洁特转债



              广州洁特生物过滤股份有限公司
          第三届董事会第二十二次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
 次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2022
 年 8 月 19 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并
 主持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决
 程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致
 同意，形成决议如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年度报
告及摘要的议案》。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规
则》的相关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州
洁特生物过滤股份有限公司 2022 年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限
公司 2022 年半年度报告摘要》。


    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募
集资金进行专户存储和专项使用，编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州
洁特生物过滤股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2022-064）。


    特此公告。



                                    广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 31 日




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