证券代码：688026          证券简称：洁特生物         公告编号：2022-067
转债代码：118010          转债简称：洁特转债



              广州洁特生物过滤股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

     广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议于 2022 年 9 月 23 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司
会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2022 年 9 月 20 日以通讯方式送达各
位监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入自筹资金的议案》。
    经审核，监事会认为本次拟置换的预先投入募投项目和已支付发行费用资金
均为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募
集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不影响募集资金投
资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本
次募集资金置换事项。
   具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-068）。


    特此公告。


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    广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

                2022 年 9 月 24 日




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