证券代码：688026          证券简称：洁特生物         公告编号：2022-075
转债代码：118010          转债简称：洁特转债



              广州洁特生物过滤股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日
召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记
变更、章程备案等相关事宜。具体情况如下：
    一、公司注册资本变更情况
   公司于 2021 年 4 月 12 日召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2021
年 4 月 12 日为授予日，向 93 名激励对象授予 97.4167 万股限制性股票。
   2021 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，
董事会、监事会同意将限制性股票授予价格由 30 元/股调整为 29.88 元/股。
   2022 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》。
   2022 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授
予价格及数量的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格由 29.88 元/股调整为 20.914

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元/股；首次授予的限制性股票数量由 97.4167 万股调整为 136.3834 万股，预留
授予的限制性股票数量由 2.5833 万股调整为 3.6166 万股。
   公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）首
次授予部分第一个归属期符合归属条件的 80 名激励对象中：77 人已完成首次授
予第一个归属期 36.3160 万股可归属股票的出资；2 名激励对象因个人原因自愿
放弃其第一个归属期股票的归属，所涉 0.2520 万股的第二类限制性股票由公司
取消作废。除此之外，因参与本次激励的公司董事、财务总监、董秘陈长溪先生
的减持计划尚未实施完毕，为避免可能触及短线交易行为，公司董事、财务总监、
董秘陈长溪先生首次授予部分第一个归属期的股票归属事宜将暂缓办理。综上所
述，本次公司实际向 77 名激励对象归属第二类限制性股票 36.3160 万股。
   根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州洁特生物过滤股份有
限公司验资报告》（天健验〔2022〕7-70 号），截至 2022 年 7 月 5 日，公司已
收到 77 位限制性股票激励对象以货币缴纳的出资额 7,595,128.52 元，其中，新
增股本 363,160 元，转入资本公积 7,231,968.52 元。
   2022 年 7 月 11 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期第一次归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具了《证券变更登记证明》。
    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
    根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订，具体修订内容如下：
             修订前                                   修订后

第六条 公司注册资本为人民币14,000 第 六 条         公司注册资本为人民币
万元。                                   14,036.3160万元。

第十九条   公司股份总数为14,000万 第十九条          公司股份总数为14,036.3160
股，全部为普通股，无其他种类股份。 万股，全部为普通股，无其他种类股份。

第一百八十四条     公司将按照《公司 第一百八十四条           公 司 将 按 照 《公 司
法》《证券法》和《科创板上市规则》 法》《证券法》和《科创板上市规则》及
及其他相关规定，履行信息披露义务。 其他相关规定，履行信息披露义务。公

                                     2
公司在中国证监会和上海证券交易所 司指定 符合中国证监会规定条件的媒
指定的媒体范围内，指定报刊和网站作 体 、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
为公司披露信息的媒体。                   （www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其
公司指定信息披露媒体为《中国证券 他需要披露信息的媒体。
报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》为指定信息披露报刊，指定上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
为信息披露网站。
    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。
    上述注册资本的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门的核准
结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理《公
司章程》修订备案等所有相关手续，并授权董事会或其授权人士按照公司登记机
关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》
中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
    以上修改尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                         广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

                                                2022 年 10 月 29 日




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