证券代码：688026         证券简称：洁特生物          公告编号：2022-073
转债代码：118010         转债简称：洁特转债



                 广州洁特生物过滤股份有限公司
          第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

     广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2022 年 10 月 28 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司
会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式送达
各位监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召

开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年第三季度
报告的议案》。
    经审核，公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及

《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事
项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
    经审核，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出租办公场所暨
                                    1
关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为本次出租办公场所的决策程序符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，

遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。


    特此公告。



                                      广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

                                                 2022 年 10 月 29 日




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