广州洁特生物过滤股份有限公司                  2022 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688026                                       证券简称：洁特生物
转债代码：118010                                       转债简称：洁特转债




           广州洁特生物过滤股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会会议资料




                               2022 年 11 月 14 日




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                               股东大会须知

     为保障广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的
正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公
司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特
制定本须知。
     一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
     二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，
经验证后方可出席会议。
     四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股
东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会
上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
    股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲
了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股
东代表发言或提问。
    发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或
提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超
过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股
东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股
东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。

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现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设
的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要
求填写表决票，填毕后由大会工作人员统一收票。
       六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东
大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
现场表决结果由会议主持人宣布。
       七、公司聘请广东广信君达律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意
见。
       八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正
常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
       九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
       十、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的，需提前向公司证券部进行登记和预约（具体内容详见公司于 2022
年 10 月 29 日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》），并最近
14 天未去过中高风险区域且提供 24 小时内核酸检测阴性证明，参会当天请务必确
保个人体温正常、无呼吸道不适等症状以及需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，
并配合公司要求接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及行程码；会议
当天公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行相关检查，检查通过的股东（或股
东代理人）方可进入会场参会，请予配合。




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                        股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间：2022 年 11 月 14 日 15 时 00 分
    2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号五楼会议室
    3、会议召集人：广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
    4、主持人：董事长袁建华先生
    5、网络投票系统、起止时间和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东
    大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
     二、会议议程
    （一）参会人员签到
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
    的表决权数量
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）审议议案
    1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
    2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》；
    （五）与会股东及股东代表发言及提问
    （六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
    （七）推举计票人、监票人
    （八）宣读现场会议表决结果
    （九）见证律师宣读法律意见书
    （十）签署会议文件
    （十一）主持人宣布现场会议结束

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议案 1



关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案



    各位股东及股东代理人：
    考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司 2022 年度拟继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公
司董事长及其授权人士根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准确定最终审计费用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的
公告》。
    本议案已于 2022 年 10 月 28 日经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届
监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。




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议案 2



  关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理公司变更登记的议案


    各位股东及股东代理人：
    2022 年 7 月，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第
一次归属已实施完毕，并完成过户登记共计 36.3160 万股。
    根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有
关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分
条款进行修订，具体修订内容如下：
              修订前                               修订后

第六条 公司注册资本为人民币14,000 第 六 条     公司注册资本为人民币
万元。                               14,036.3160万元。

第十九条   公司股份总数为14,000万 第十九条      公司股份总数为14,036.3160
股，全部为普通股，无其他种类股份。 万股，全部为普通股，无其他种类股份。

第一百八十四条     公司将按照《公司 第一百八十四条       公 司 将 按 照 《公 司
法》《证券法》和《科创板上市规则》 法》《证券法》和《科创板上市规则》及
及其他相关规定，履行信息披露义务。 其他相关规定，履行信息披露义务。公
公司在中国证监会和上海证券交易所 司指定符合中国证监会规定条件的媒
指定的媒体范围内，指定报刊和网站作 体 、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
为公司披露信息的媒体。               （www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其
公司指定信息披露媒体为《中国证券 他需要披露信息的媒体。
报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》为指定信息披露报刊，指定上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
为信息披露网站。
    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。
    本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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    《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》已于 2022 年 10 月 29 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，修订后的《公司章程》全文详见
公司同日披露的《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》。




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