证券代码：688026            证券简称：洁特生物         公告编号：2023-018
转债代码：118010            转债简称：洁特转债


                 广州洁特生物过滤股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2023 年 4 月 13 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室
以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 6 日以通讯方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用首次公开发行
募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充
流动资金，有利于提升募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次将节
余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
《募集资金管理办法》等规定，履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关
制度的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在改变或变相
改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监
事会一致同意本次使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的
事项。
    公司《关于使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公
告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。



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特此公告。


             广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
                       2023 年 4 月 14 日




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