证券代码：688026          证券简称：洁特生物           公告编号：2023-021
转债代码：118010          转债简称：洁特转债


               广州洁特生物过滤股份有限公司
            第三届监事会第十九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2023 年 4 月 26 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室
以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度监事会工
作报告>的议案》。
    2022 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》
等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法
人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公
司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。
    本议案将提交股东大会审议。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年年度报告>
及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案将提交股东大会审议。公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘
要》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度财务决算

                                     1
报告的议案》。
     公司 2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 160,534.06
万元，较年初增长 35.99%；归属母公司股东的所有者权益合计 113,940.10 万元，同
比增长 17.24%；营业收入 60,982.45 万元，同比下降 28.73%；归属于上市公司股东
的净利润 8,771.22 万元，同比下降 48.75%。本议案将提交股东大会审议。

     4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产
减值准备的议案》。
    公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程
序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监
事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
     本议案将提交股东大会审议。《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》于
本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
     5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度利润分
配预案的议案》。
     监事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.7124 元（含税）。截至 2022 年末，公司总股本
140,363,160 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,000.00 万元（含税），2022 年年
度公司现金分红占 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 11.40%。在实施权
益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例。
     公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合
公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公
司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

     本议案将提交股东大会审议。《2022 年年度利润分配预案的公告》于本公告
同日刊登在上海证券交易所网站。
     6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
     经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金使用管理制度》等制

                                      2
度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于本公告同日刊登
在上海证券交易所网站。
    7、审议了《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》，全体监事回避表决。
    监事会提议监事津贴 1.2 万元（含税）/年，并根据其在公司担任的具体管理职
务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
    鉴于本议案涉及全体监事须回避事项，将直接提交股东大会审议。
    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部控制
评价报告的议案》。
    监事会认为公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、
重要缺陷。
    公司《2022 年度内部控制评价报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
    9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年第一季度报
告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第一季度报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
    10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请固
定资产贷款及综合授信额度的议案》。
    公司本次拟向银行申请不超过 5 亿元的固定资产贷款及综合授信额度是基于公
司日常经营及业务发展需求的基础上做出的决定，符合公司和全体股东的利益，不
会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公
司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
    公司《关于公司向银行申请固定资产贷款及综合授信额度的公告》于本公告同
日刊登在上海证券交易所网站。
    11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点是根据募

                                     3
投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东
的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。向全资子公司增资、新增募集资金专户是为了进一步提高募集资金使用效
率、加快募投项目实施进度，有利于整合公司内部资源,更好满足募投项目的实际
开展需要。监事会同意公司部分募投项目增加实施主体及实施地点暨向全资子公司
增资的事项。
    本议案将提交股东大会、债券持有人会议审议。公司《关于部分募集资金投资
项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的公告》于本公告同日刊登在上
海证券交易所网站。
    12、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联
交易额度预计及出租办公场所的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次预计日常关联交易及出租办公场所事项，决策程
序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法
规、规范性文件的规定，遵循了公平、合理的定价原则，符合公司日常经营业务实
际需要，有利于充分提高公司资产使用效率，不会对公司财务状况、持续经营产生
不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。
    回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联监事蔡燕薇回避表决。
    13、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废处理部分限制
性股票的议案》。
    经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规
及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益
的情况，同意公司此次作废部分限制性股票
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作
废处理部分限制性股票的公告》。

    回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联监事刘春林回避表决。


   特此公告。
                                    4
广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
          2023 年 4 月 28 日




 5