证券代码：688028        证券简称：沃尔德         公告编号：2020-032



               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议于 2020 年 8 月 19 日 11:00 在大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石技
术有限公司东栋三楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关
的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2020 年 8 月 9 日以专人信函、电
子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

    二、会议审议情况

    会议由公司监事会主席刘春兰女士主持，以记名投票表决方式，审议并通过
了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：
    1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状

                                    1
况、成果和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2020 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020
年半年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年半年度报告摘
要》。

    （二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2020-033）。

    （三）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业
绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预
案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策
程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损

                                      2
害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本次半年度利润分配预案，并同意
将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2020 年半年度利润分配方案公告》（公
告编号：2020-034）。

    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用
效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金
用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司
和全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，同意公司及其全资子公司使用不超
过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-035）。

    （五）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议
案》

    监事会认为：本次公司调整部分募投项目内部投资结构是结合实际经营情况
及公司未来发展重点，经重新评估项目建筑面积需求而提出的，有利于公司的长
远发展及规划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法
规、规范性文件和公司制度的规定，满足公司实际发展需要，有利于募投项目的
正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现；未改变募投项目实施主体和实

                                      3
施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意
调整部分募投项目内部投资结构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投
资结构的公告》（公告编号：2020-036）。



    特此公告。




                                 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

                                                     2020 年 8 月 20 日




                                      4