证券代码：688028           证券简称：沃尔德      公告编号：2020-040

             北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,395,838
普通股股东所持有表决权数量                                  40,395,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               50.4947
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          50.4947


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生
现场出席了本次会议；董事田雨先生、独立董事强桂英女士、朱晓东先生、邹晓
春先生以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事现场出席了本次会议；
3、 副总经理、董事会秘书周立军出席了本次会议；副总经理、财务总监李树辉
通讯方式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年半年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  40,386,620 99.9771       9,218 0.0229         0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  40,386,620 99.9771       9,218 0.0229         0 0.0000


3、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  40,386,620 99.9771       9,218 0.0229         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于 2020 年半     200 2.1236 9,218 97.8764        0     0.0000
         年度利润分配
         预案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的第 1 项议案为特别决议议案，上述议案由获得出席本次
股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议的其他议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、本次股东大会会议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：周振国、黄志文

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                       2020 年 9 月 8 日