独立董事提名人声明


         提名 人北 京沃 尔德金 刚石 工 具股份有 限公 司董事会 ,现 提名李永 江 为 北京沃

尔德金 刚石 工 具股份 有 限公 司第 三 届董事会独 立 董事候选 人 ,并 己充分 了解 被提

名人 职业专长 、教 育背景 、工 作 经 历 、兼任 职务等情 况 。被 提名人 己书面 同意 出

任 北京沃 尔德金 刚石 工 具股份有 限公 司第 三 届董事会 独 立 董事候 选人 (参 见 该独

立 董事候选人 声 明 )。 提名 人认 为 ,被 提名人 具备独 立 董事任 职 资格 ,与 北京沃

尔德金 刚石 工 具股份有 限公 司之 间不存 在任 何影 响其独 立 性 的关 系 ,具 体 声 明如

下   :




         一 、被 提 名 人 具备 上 市公 司运 作 的基 本 知 识 ,熟 悉相 关法律 、 行政法 规 、

规 章及其他规 范性文件 ,具 有 五年 以上法 律 、经 济 、财 务 、管 理 或者其他 履行独

立 董事 职 责所 必 需 的工 作 经验 ,并 己根据 《上 市 公 司高级管理人 员培 训 工 作 指 引》

及 相 关规 定取得 独 立 董事 资格 证 书 。

         二 、被 提 名人任 职 资格符合 下列 法律 、行政法规和 部 门规 章 的要求        :




          (一 )《 公 司法 》 关于 董事任 职 资格 的规 定   ;




          (二 )《 公务 员法 》关 于公务 员兼任职务 的规 定         ;




          (三 )中 央 纪委 、中央组织部 《关 于规 范 中管干 部 辞去公职或 者退 (离 )休

后担任 上 市公 司 、基金 管理 公 司独 立 董事 、独 立监 事 的通 知 》 的规 定      ;




          (四   )中 央 纪委 、教 育部 、监 察 部 《关于加 强高等 学校反腐倡廉 建设 的意见 》

关 于 高校 领 导班 子成 员兼任职务 的规 定      ;




          (五 )中 国保 监 会 《保 险公 司独 立 董事 管理 暂行办法 》 的规 定   ;




          (六   )其 他 法律 、行政 法 规和 部 门规 章规 定 的情形 。
         三 、被提名 人具备独 立 性 ,不 属 于 下列情形         :




          (一 )在 上 市 公 司或者 其 附属 企业任 职 的人 员及 其直 系亲属 、主 要社会 关系
 (直 系亲属是指配偶 、父 母 、子 女等 ;主 要社会 关系 是指 兄弟姐妹 、岳父 母 、儿


媳 女婿 、 兄弟姐 妹 的配偶 、配偶 的兄弟姐妹 等 );

      (二   )直 接或 间接 持有 上 市公 司 己发行股份         1%以 上 或 者是 上 市 公司前十名

股 东 中的 自然 人股 东及 其 直 系亲属   ;




      (三 )在 直 接 或 间接 持有 上 市公 司 己发行股份         bO/o以   上 的股 东单位 或者在 上

市公 司前五名股 东单位任 职 的人 员及其直系亲属          ;




      (四 )在 上 市公 司实 际控 制人及其 附属 企业任 职 的人 员              ;




      (五 )为 上 市公司及 其控 股股 东或者其各 自的附属企 业 提供财务 、法 律 、咨

询等服务 的人 员 ,包 括提供服务 的 中介机构 的项 目组全体人 员 、各 级 复核人 员 、

在报 告 上签 字 的人 员 、合 伙人及 主要 负责人      ;




      (六 )在 与 上 市公 司及 其控股股 东或者 其各 自的附属企 业 具有重大业务 往来


的单位担任 董事 、监 事 或者 高级管 理人 员 ,或 者在 该业务往来 单位 的控股股 东单

位担任 董事 、监 事 或者 高级管 理人 员      ;




      (七 )最 近 一 年 内 曾经 具有 前六 项所 列举情 形 的人 员          ;




      (八 )其 他 上 海 证 券 交 易所认 定不具备独 立 性 的情形 。

     四 、独 立 董事候选 人无 下列不 良纪录      :




      (一   )近 三 年 曾被 中国证 监 会 行政 处 罚   ;




      (二 )处 于被证券 交 易所 公开认 定为不适合担任 上 市公 司董事 的期 间              ;




      (三   )近 三 年 曾被 证 券 交 易所 公开 谴 责或两 次 以上通 报 批评        ;




      (四   )曾 任 职独 立 董事期 间 ,连 续 两次未 出席 董事会会 议 ,或 者 未亲 自出席

董事会会 议 的次数 占当年 董事会会 议次数 三 分之 一 以上          ;




      (五   )曾 任 职独 立 董事 期 间 ,发 表 的独 立 意见 明 显 与事 实不符 。

    五 、包括 北 京沃尔德金 刚石 工 具股份有 限公 司在 内 ,被 提名人兼任独 立 董事

的境 内上 市公 司数量 未超 过 五 家 ,被 提名人在 北京沃尔德金 刚石 工 具股份 有 限公
司连续任职未超过六年 。

    六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验 ,具 备注册会计师资格 。

    本提名人 己经根据上海证券交易所 《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管规则适用指引第 1号 ——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确

认符合要求 。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确 ,不 存在任何虚假陈述或误导成分        ,




本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 。

    特此声明。




                  提 名人 :北 京沃 尔德   |刂   亻1^IJj1股 份仃限公   董事会

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