独立董事提名人声明


         提名人北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 ,现 提名邹晓春为北京沃

尔德金刚石工具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ,并 己充分了解被提

名人职业专长、教育背景 、工作经历、兼任职务等情况 。被提名人 己书面同意出

任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参 见该独

立董事候选人声明)。 提名人认为 ,被 提名人具备独立董事任职资格 ,与 北京沃

尔德金刚石工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系 ,具 体声明如

下   :




         一 、被 提 名 人 具备 上 市公 司运 作 的基 本 知 识 ,熟 悉相 关法律 、 行政法 规 、

规 章及 其他规 范性 文件 ,具 有 五 年 以上法 律 、经 济 、财务 、管 理或者 其他 履行独

立 董事职 责所 必 需的 工 作 经验 ,并 己根 据 《上 市 公 司高级 管 理人 员培 训工 作 指 引》

及相 关规 定取得独 立 董事 资格证 书 。

         二 、被 提名人任职 资格符合 下列法律 、行政法规和 部 门规 章 的要求            :




          (一 )《 公 司法 》关 于董事任 职 资格 的规 定   ;




          (二 )《 公务 员法 》关于 公务 员兼任 职务 的规 定       ;




          (三 )中 央 纪委 、中央 组织 部 《关于规 范 中管干 部辞去公职或者退 (离 )休

后担任 上 市公 司 、基金 管 理 公 司独 立 董事 、独 立 监事 的通 知 》 的规 定      ;




          (四   )中 央纪委 、教 育部 、监察 部 《关于加 强高等 学校反腐 倡廉 建设 的意见 》

关于 高校领 导班子 成 员兼任职务 的规 定       ;




          (五 )中 国保 监 会 《保 险公 司独 立 董事 管 理 暂行办法 》 的规 定   ;




          (六 )其 他法 律 、行政法规和 部 门规 章规 定 的情 形 。

         三 、被 提名人 具备独 立 性 ,不 属 于 下列情 形      :




          (一 )在 上 市公 司或者 其 附属 企业任职 的人 员及 其 直 系亲属 、主 要社会 关系
 (直 系亲属 是指配偶 、父 母 、子 女等 ;主 要社会关系是 指 兄弟姐妹 、岳父母 、儿

媳 女婿 、 兄弟姐妹 的配偶 、配偶 的兄弟姐妹 等 );

      (二 )直 接或 间接 持有 上 市 公 司 己发行股份 1%以 上 或者是 上 市公 司前十名


股 东 中的 自然人股 东及 其 直 系亲属   ;




      (三 )在 直接 或 间接 持有 上 市公 司 己发行股份       sO/0以   上 的股 东单位 或者在 上

市公 司前 五名股 东单位任职 的人 员及 其直系亲属        ;




      (四   )在 上 市公 司实 际控 制人及 其 附属 企业任职 的人 员         ;




      (五 )为 上 市公 司及 其控股股 东或 者其各 自的附属企 业 提供财务 、法律 、咨

询等服 务 的人 员 ,包 括提供服务 的中介机 构 的项 目组全 体 人 员 、各 级复核人 员 、

在报 告 上签 字 的人 员 、合 伙人及 主要 负责人     ;




      (六 )在 与 上 市 公司及 其控股股 东或者 其各 自的附属企 业 具有 重 大 业 务往来

的单位 担任 董事 、监 事 或者 高级管理人 员 ,或 者在 该业务往 来 单位 的控股股 东单

位担任 董事 、监 事或者 高级管理人 员       ;




      (七 )最 近 一 年 内 曾经 具有 前六 项所 列举情 形 的人 员       ;




      (八   )其 他 上 海证券 交 易所 认 定不具备独 立 性 的情形 。

     四 、 独 立 董事候选 人无 下列不 良纪录    :




      (一   )近 三 年 曾被 中 国证监会 行政 处 罚   ;




      (二 )处 于被 证 券 交 易所 公开认 定为不适合 担任 上 市公司董事 的期 间         ;




      (三 )近 三 年 曾被 证 券 交 易所 公开谴 责或两 次 以上通 报批评         ;




      (四   )曾 任 职独 立 董事期 间 ,连 续两次未 出席 董事会会 议 ,或 者 未亲 自出席

董事会 会 议 的次数 占当年 董事会会 议次数 三 分之 一 以上      ;




      (五 )曾 任 职独 立 董事期 间 ,发 表 的独 立 意见 明显 与事 实不符 。

    五 、包括 北京沃 尔德金 刚石 工 具股份有 限公 司在 内 ,被 提名人兼任独 立 董事

的境 内上 市公 司数 量未超过 五 家 ,被 提名人在 北 京沃尔 德金 刚石 工 具股份 有 限公
司连续任职未超过六年 。

    本提名人 己经根据上海证券交易所 《上海证券交易所科创板上市公司 自律监

管规则适用指引第 1号 ——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确

认符合要求 。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确 ,不 存在任何虚假陈述或误导成分   ,




本提名人完全明自作出虚假声明可能导致的后果 。

    特此声明。




                  提 名人 :北 京沃 尔德                      董事会