沃尔德：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-01-29
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688028 证券简称：沃尔德
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二一年二月
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2021 年第一次临时股东大会会议须知...................................1
2021 年第一次临时股东大会投票议程...................................3
2021 年第一次临时股东大会议案.......................................5
议案一《关于第三届董事会成员薪酬的议案》 ................ ......5
议案二《关于第三届监事会成员薪酬的议案》.........................6
议案三《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》...........7
议案四《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》...........11
议案五《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》.........15
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
章程》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，
特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会
议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会
议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
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见之一：同意、反对或弃权。本次股东大会审议的议案有部分为累积投票议案，
股东在投票表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃
权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年
1 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。
十五、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请出示浙江省健康绿码，中高风险地区及境外人员请出示
三天内的核算检测报告，同时务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参
会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求
对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021 年第一次临时股东大会投票议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 2 月 5 日 14:30
2、现场会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 5 日
至 2021 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）阅读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于第三届董事会成员薪酬的议案
2 关于第三届监事会成员薪酬的议案
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累积投票议案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举陈继锋为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举唐文林为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举张宗超为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举范笑颜为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举邹晓春为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举李大开为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举李永江为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举孙雪原为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举宋伟嘉为公司第三届监事会股东代表监事
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果与网络投票结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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2021 年 2 月
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议案一：
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于第三届董事会成员薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第
二届董事会成员任期将届满，公司董事会已根据相关规定提名公司第三届董事会
董事候选人，包括非独立董事候选人及独立董事候选人，并由股东大会采用累积
投票制的方式选举产生。为保障公司董事认真履行职责、高效地行使职权，根据
《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际，经公
司董事会薪酬和考核委员会提议，公司董事会拟定公司第三届董事会董事薪酬方
案如下：
1、独立董事每年津贴为每人 8 万元人民币（税前），其出席公司董事会会议、
股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费
等均由公司另行支付；
2、担任公司及子公司管理职务的非独立董事，不再领取董事职务薪酬，根据
其任职岗位领取相应的薪酬；
3、未参与公司经营的非独立董事不领取薪酬。
本议案经公司股东大会审议通过后，公司董事薪酬自公司第三届董事会董事
当选之日起开始计算。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日
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议案二：
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于第三届监事会成员薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
为保障北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
监事认真履行职责、高效地行使职权，根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公
司章程》的有关规定并结合公司实际，公司监事会拟定公司第三届监事会监事的
薪酬方案如下：
1、担任公司及子公司管理职务的股东代表监事，不再领取监事职务薪酬，根
据其任职岗位领取相应的薪酬；
2、未参与公司经营的股东代表监事不领取薪酬；
3、职工代表监事不领取薪酬。
本议案经公司股东大会审议通过后，公司监事薪酬自公司第三届监事会组建
之日起开始计算。
本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
2021 年 2 月 5 日
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议案三：
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第
二届董事会成员任期于 2021 年 2 月 5 日届满，按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。在公司董事会换
届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规和《公
司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。公司经充分调查
了解陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生（个人简历附后）四人
的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为上述四人具备《公
司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经征求上述四人的意见，上述
四人均表示愿意担任本公司的董事。
鉴此，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，陈继锋先生、唐文林先生、
张宗超先生、范笑颜先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格和
任职条件。董事会提名陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生四人
为第三届董事会非独立董事候选人，将由股东大会采用累积投票制的方式选举产
生。
上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会非独
立董事的，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容参见公司
于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日
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附件：第三届董事会非独立董事候选人简历：
1、陈继锋，出生于 1968 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学
技术大学近代物理系等离子体专业本科毕业，教授级高级工程师，核心技术人员。
1992 年 7 月至 2000 年 7 月任职国家建材局人工晶体研究所工程师；2000 年起创
办北京希波尔，2000 年 8 月至 2010 年 12 月任北京希波尔董事长兼总经理；2007
年 7 月至 2010 年 6 月任沃尔德有限执行董事兼经理；2010 年 7 月至 2011 年 6 月
任沃尔德有限监事；2011 年 7 月至 2015 年 1 月任沃尔德有限董事长兼总经理；2015
年 2 月至今任沃尔德股份董事长兼总经理。目前，陈继锋同时担任子公司廊坊沃
尔德超硬刀具有限公司执行董事、嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司执行董事兼总
经理、上海沃尔德钻石有限公司监事等职务。
截至目前，陈继锋先生直接持有公司股份 38,196,240 股，为公司控股股东、
实际控制人，作为实际控制人的一致行动人庞红，与公司副总经理、董事会秘书
周立军为夫妻关系；除前述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关
部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、唐文林，出生于 1979 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
核心技术人员。2001 年 11 月至 2007 年 4 月先后任北京希波尔车间主任、技术主
管、产品线经理等职务；2007 年 5 月至 2011 年 6 月任沃尔德有限刀轮事业部生产
经理、超硬加工部生产副经理；2011 年 7 月至 2015 年 1 月任沃尔德有限副总经理；
2015 年 2 月至今任沃尔德股份董事、副总经理，2020 年 3 月至今任子公司嘉兴沃
尔德金刚石工具有限公司 2020 年轮值总经理。
截至目前，唐文林先生直接持有公司股份 448,380 股，与公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒
的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。
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3、张宗超先生，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，核心技术人员。1999 年 7 月至 2001 年 5 月任职于北京博飞仪器股份有限公
司；2001 年 6 月至 2004 年 9 月任职于北京天地东方超硬材料有限公司；2004 年
10 月至 2006 年 8 月担任北京希波尔经理；2006 年 9 月至 2015 年 1 月先后担任沃
尔德有限刀具技术工程师、总工程师；2015 年 2 月至 2020 年 4 月历任沃尔德股份
监事、监事会主席；2015 年 2 月至今担任沃尔德股份刀具技术总工程师；2020 年
3 月至今任子公司廊坊西波尔钻石技术有限公司及北京沃尔德金刚石工具股份有
限公司大厂分公司 2020 年轮值总经理；2020 年 5 月至今任沃尔德董事，2020 年 7
月至今任沃尔德副总经理。
截至目前，张宗超先生直接持有公司股份 313,860 股，通过上海讯享企业管
理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 109,947 股（四舍五入取整），与公司
控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证
券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
4、范笑颜先生，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2010 年 3 月至 2012 年 6 月历任北京希波尔科技发展有限公司、北京沃尔德
超硬工具有限公司超硬刀具事业部操作员、车间主任，2012 年 6 月至 2015 年 2 月
历任北京沃尔德超硬工具有限公司国际业务部副经理、经理，2015 年 2 月至 2019
年 1 月历任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司国际业务部经理、国内刀具销售
部经理；2019 年 1 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司国内刀具销售部
总监，2020 年 9 月至今任嘉兴优易切精密工具有限公司执行董事兼总经理，2021
年 1 月至今任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司精密切削刀具事业部总经理。
截至目前，范笑颜先生通过上海讯享企业管理合伙企业（有限合伙）间接持
有公司股份 76,963 股（四舍五入取整），与公司控股股东及实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存
在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第
二届董事会成员任期于 2021 年 2 月 5 日届满，按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。在公司董事会换
届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规和《公
司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司经充分调查了
解邹晓春先生、李大开先生、李永江先生（个人简历附后）三人的职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，具备《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司独立董
事制度》等文件规定的担任公司独立董事的资格。经征求上述三人的意见，上述
三人均表示愿意担任本公司的独立董事。
鉴此，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，邹晓春先生、李大开先生、
李永江先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格和任职条件。
董事会提名邹晓春先生、李大开先生、李永江先生三人为第三届董事会独立董事
候选人，将由股东大会采用累积投票制的方式选举产生。
上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会独立董
事的，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容参见公司于 2021
年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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附件：第三届董事会独立董事候选人简历：
1、邹晓春，出生于 1969 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学
法律专业专科毕业，执业律师。1991 年 6 月至 2000 年 3 月在江西遂龙律师事务所
执业并担任负责人；2000 年 4 月至 2006 年 5 月在北京市中润律师事务所执业并担
任合伙人；2006 年 6 月创办北京市中逸律师事务所，并担任执业律师和合伙人至
今。同时，邹晓春先生于 2014 年 8 月创办简道众创投资股份有限公司、北京逸品
资本管理有限公司，并担任董事长至今。2000 年 12 月至今任国美零售控股有限公
司执行董事，2006 年 9 月至今任北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事，
2015 年 3 月至今任拉近网娱集团有限公司非执行董事；2018 年 11 月至今任沃尔
德股份独立董事。
截至目前，邹晓春先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也
不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、李大开先生，出生于 1953 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国
汽车产业功勋人物等荣誉。1980 年 1 月至 1990 年 3 月任陕西汽车齿轮厂工程师；
1990 年 3 月至 1995 年 4 月任陕西汽车齿轮厂经营计划处处长；1995 年 4 月至 1995
年 7 月任陕西汽车齿轮总厂总经济师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月任陕西汽车齿轮
总厂厂长；2001 年 9 月至 2005 年 12 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
总经理；2005 年 12 月至 2015 年 7 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司董
事长；2015 年 7 月至 2016 年 2 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书
记；2005 年 10 月至 2015 年 11 月任中国齿轮行业协会会长；2015 年 11 月至今任
中国齿轮和电驱动专业分会名誉会长；2019 年 5 月至今任陕西同力重工股份有限
公司董事。
截至目前，李大开先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也
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不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、李永江先生，出生于 1985 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，注册会计师、中级会计师。2012 年 1 月至 2013 年 10 月任北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2013 年 10 月至今任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）合伙人。
截至目前，李永江先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也
不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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议案五：
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
由于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第
二届监事会任期于 2021 年 2 月 5 日届满，按照《中华人民共和国公司法》和《北
京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
公司应当对监事会进行换届选举。在公司监事会换届选举工作完成前，公司第二
届监事会全体成员仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事
的义务和职责。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代
表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表
大会民主选举产生。公司监事会提名孙雪原先生、宋伟嘉先生（简历详见附件）
两人为第三届监事会中的股东代表监事候选人，将由股东大会采用累积投票制的
方式选举产生。
上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监
事的，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容参见公司于 2021
年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。
本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
2021 年 2 月 5 日
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北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历：
1、孙雪原先生，出生于 1983 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2006 年 7 月毕业于中国青年政治学院公共管理系。2006 年 7 月至 2007
年 5 月于北京希波尔科技发展有限公司质检部实习；2007 年 5 月至 2008 年 6 月
任职于北京希波尔科技发展有限公司，担任总经理秘书；2008 年 6 月至 2011 年
5 月任职于北京希波尔科技发展有限公司，先后担任物流部副经理、物流部经理；
2011 年 5 月至 2015 年 1 月任职于北京沃尔德超硬工具有限公司，先后担任计划
部副经理、计划部经理；2015 年 1 月至 2015 年 11 月，任职于北京沃尔德金刚石
工具股份有限公司，担任生产综合管理办公室主任；2015 年 11 月至今任沃尔德
股份高精密刀具生产部经理，2020 年 5 月至今任沃尔德股份监事，2021 年 1 月
至今任廊坊西波尔钻石技术有限公司 CVDD 材料及应用事业部副总经理、代总经
理。
截至目前，孙雪原先生通过上海讯享企业管理合伙企业（有限合伙）间接持
有公司股份 43,979 股（四舍五入取整），与公司控股股东及实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不
存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、宋伟嘉先生，出生于 1996 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，助理统计师。2018 年 7 月至 2020 年 6 月任北京沃尔德金刚石工具股份有
限公司人力资源主管，2020 年 6 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司数
据主管。
截至目前，宋伟嘉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也
不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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