证券代码：688028           证券简称：沃尔德      公告编号：2021-008

             北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,645,675
普通股股东所持有表决权数量                                  38,645,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               48.3070
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          48.3070


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生因工作原因未能现场参加本次股
东大会，以通讯方式出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由
董事唐文林先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事唐文林先生现场出席本次会议；其他董
事以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事刘春兰现场出席本次会议，其他监事以
通讯方式出席本次会议；
3、 副总经理、董事会秘书周立军现场出席本次会议；副总经理、财务总监李树
辉以通讯方式列席本次会议；
4、 非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人现场或通讯方式
出席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于第三届董事会成员薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  38,644,620 99.9972       1,055 0.0028         0 0.0000


2、 议案名称：关于第三届监事会成员薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  38,644,620 99.9972       1,055 0.0028         0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况

3、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       选 举 陈 继 锋 为 公 38,644,620             99.9972 是
           司第三届董事会
           非独立董事
3.02       选 举 唐 文 林 为 公 38,644,620             99.9972 是
           司第三届董事会
           非独立董事
3.03       选 举 张 宗 超 为 公 38,644,620             99.9972 是
           司第三届董事会
           非独立董事
3.04       选 举 范 笑 颜 为 公 38,644,620             99.9972 是
           司第三届董事会
           非独立董事


4、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例（%）
4.01       选 举 邹 晓 春 为 公 38,644,620             99.9972 是
           司第三届董事会
           独立董事
4.02       选 举 李 大 开 为 公 38,644,620             99.9972 是
           司第三届董事会
           独立董事
4.03       选 举 李 永 江 为 公 38,644,620             99.9972 是
           司第三届董事会
           独立董事


5、 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例（%）
5.01       选 举 孙 雪 原 为 公 38,644,620             99.9972 是
           司第三届监事会
           股东代表监事
5.02       选 举 宋 伟 嘉 为 公 38,644,620             99.9972 是
           司第三届监事会
           股东代表监事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于第三届董       0 0.0000 1,055 100.000        0     0.0000
         事会成员薪酬                              0
         的议案
3.01     选举陈继锋为       0   0.0000
         公司第三届董
         事会非独立董
         事
3.02     选举唐文林为       0   0.0000
         公司第三届董
         事会非独立董
         事
3.03     选举张宗超为       0   0.0000
         公司第三届董
         事会非独立董
         事
3.04     选举范笑颜为       0   0.0000
         公司第三届董
         事会非独立董
         事
4.01     选举邹晓春为       0   0.0000
         公司第三届董
         事会独立董事
4.02     选举李大开为       0   0.0000
         公司第三届董
         事会独立董事
4.03     选举李永江为       0   0.0000
         公司第三届董
         事会独立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议的第 1 项、第 3 项、第 4 项议案对中小投资者进行了单独
计票；
3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：黄志文、刘金升

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 6 日