证券代码：688028          证券简称：沃尔德        公告编号：2021-020


               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 11 日

3. 股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         A股           688028       沃尔德             2021/4/29



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈继锋

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
47.75%股份的股东陈继锋，在 2021 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。

3. 临时提案的具体内容
    2021 年 4 月 21 日，公司董事会收到控股股东陈继锋提交的《关于向北京沃
尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公
司董事会在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于续聘 2021 年度审计机构的议
案》。2021 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，独立董事对本议案发表
了同意的事前认可及独立意见，并需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同
日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事
务所公告》。本议案不属于特别决议事项，但需要中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 30 分
    召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具
有限公司四楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 5 月 11 日
    网络投票结束时间：2021 年 5 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                      议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案
1       《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》                     √
2       《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》                     √
3       《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》                     √

4       《关于 2020 年度财务决算报告的议案》                       √
5       《关于 2021 年度财务预算报告的议案》                       √
6       《关于 2020 年度利润分配方案的议案》                       √
7       《关于修订<公司章程>的议案》                               √
8       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                         √
9       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                         √

10      《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                       √
注：本次股东大会还将听取公司《2020 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案经公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 4 月 21 日召开的第三届董事
会第二次、第三次会议、第三届监事会第二次、第三次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 17 日、2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》同时登载的相关公告。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：7


3、 对中小投资者单独计票的议案：6、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       特此公告。



                                     北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                              2021 年 4 月 22 日




       报备文件
       股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 11 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

    序号              非累积投票议案名称               同意      反对     弃权
1          《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2          《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
3          《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
4          《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
5          《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

6          《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
7          《关于修订<公司章程>的议案》
8          《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9        《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10       《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。