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公司公告

沃尔德:2020年年度股东大会决议公告2021-05-12  

                        证券代码:688028           证券简称:沃尔德      公告编号:2021-024


             北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号,嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,405,465
普通股股东所持有表决权数量                                  40,405,465
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               50.5068
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          50.5068


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书陈焕超出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例(%) 票数            票数
                                                      (%)           (%)
普通股                  40,405,465 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称:关于 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例(%) 票数            票数
                                                      (%)           (%)
普通股                  40,405,465 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称:关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例(%) 票数            票数
                                                      (%)           (%)
普通股               40,405,465 100.0000         0 0.0000      0 0.0000


4、 议案名称:关于 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对             弃权
     股东类型                                      比例             比例
                       票数      比例(%) 票数             票数
                                                   (%)            (%)
普通股               40,405,465 100.0000         0 0.0000      0 0.0000


5、 议案名称:关于 2021 年度财务预算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对             弃权
     股东类型                                      比例             比例
                       票数      比例(%) 票数             票数
                                                   (%)            (%)
普通股               40,405,465 100.0000         0 0.0000      0 0.0000


6、 议案名称:关于 2020 年度利润分配方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对             弃权
     股东类型                                      比例             比例
                       票数      比例(%) 票数             票数
                                                   (%)            (%)
普通股               40,405,465 100.0000         0 0.0000      0 0.0000


7、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对             弃权
     股东类型                                      比例             比例
                       票数      比例(%) 票数             票数
                                                   (%)            (%)
普通股               40,405,465 100.0000         0 0.0000      0 0.0000


8、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股                 40,405,465 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


9、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股                 40,405,465 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


10、      议案名称:关于续聘 2021 年度审计机构的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股                 40,405,465 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
6         关于 2020 年度   1,178 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          利润分配方案      ,125       0
          的议案
10        关于续聘 2021    1,178 100.000        0   0.0000      0     0.0000
          年度审计机构      ,125       0
          的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的第 7 项议案为特别决议议案,上述议案由获得出席本次
股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;
2、本次股东大会会议的其他议案为普通决议议案,由获得出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;
3、本次股东大会会议的第 6 项、第 10 项议案对中小投资者进行了单独计票;
4、本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

   律师:周振国、刘金升

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 12 日